టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సంచలనం నెలకొంది. ఇటీవలే, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకు నోటీసులు జారీ చేశారు.
ఈ నెల 28న (సోమవారం) ఉదయం 10.30 గంటలకు ఆయన విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. సురానా మరియు సాయిసూర్య డెవలపర్స్ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆయనకు నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. అయితే, ఆ రెండు కంపెనీలకు ప్రమోషన్ల కోసం మహేష్ బాబు రూ.3.4 కోట్లు చెక్కుల రూపంలో, రూ.2.5 కోట్ల లిక్విడ్ క్యాష్, అంటే మొత్తం రూ.5.90 కోట్లు పారితోషికంగా తీసుకున్నట్లు ఈడీ అధికారులు గుర్తించారు. మనీలాండరింగ్‌లో పాల్గొన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రజలను ప్రభావితం చేశారనే అభియోగంపై ఈడీ ఆయనకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
6 రోజుల క్రితం ఆ కంపెనీలలో ఈడీ సోదాలు
Related News
ఇటీవల, ఈడీ అధికారులు సురానా ఇండస్ట్రీస్ మరియు సాయి సూర్య డెవలపర్స్‌పై దాడులు చేశారు. సోదాల్లో భాగంగా, సికింద్రాబాద్‌లోని బోయిన్‌పల్లిలో ఉన్న సురానా ఇండస్ట్రీస్ ఎండీ నరేంద్ర సురానా ఇంట్లో భారీ మొత్తంలో నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సురానా ఇండస్ట్రీస్ అనుబంధ సంస్థ సాయి సూర్య డెవలపర్స్ ఎండీ సతీష్ చంద్రగుప్త ఇంటి నుండి కూడా భారీ మొత్తంలో నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సాయి సూర్య, సురానా కార్యాలయాల నుండి కూడా అనేక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సైబరాబాద్ పోలీసులు కొన్ని రోజుల క్రితం సాయి సూర్య డెవలపర్స్‌కు చెందిన సతీష్‌ను అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. వట్టినాగులపల్లిలో వెంచర్ పేరుతో డబ్బు వసూలు చేసి సతీష్ తమను మోసం చేశాడని బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సైబరాబాద్ పోలీసు కేసు ఆధారంగా, సాయి సూర్య డెవలపర్స్‌పై ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
షెల్ కంపెనీలకు నిధుల బదిలీ
సురానా ఇండస్ట్రీస్ అనేక షెల్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి అక్రమ లావాదేవీలు జరిపిందని ఈడీ అధికారులు కనుగొన్నారు. బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న రుణాలతో షెల్ కంపెనీలకు నిధులు బదిలీ అయ్యాయని దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ మొత్తంలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టారని అధికారులు తేల్చారు. ఈ విషయంపై ఈడీ మరింత లోతైన దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఇంతలో, సురానా గ్రూప్‌తో అనుబంధంగా ఉన్న సాయి సూర్య డెవలపర్స్ హైదరాబాద్‌లోని పలు కంపెనీలకు అక్రమంగా భూమిని విక్రయించినట్లు తేలినప్పుడు, ED అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. మరోవైపు, మైనింగ్, రాగి మరియు సోలార్ వ్యాపారాలలో ఉన్న సురానా గ్రూప్స్ పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు గుర్తించి దాడులు నిర్వహించారు.
ఈ రెండు కంపెనీలు చెన్నై SBI నుండి రూ. 1000 కోట్ల రుణాలు తీసుకున్నాయి. అయితే, 2012లో, చెల్లించకపోవడంతో సురానా గ్రూప్‌పై CBI కేసు నమోదు చేసింది. అదేవిధంగా, తనిఖీల సమయంలో వారి నుండి అక్రమంగా నిల్వ చేసిన 400 కిలోల బంగారాన్ని CBI స్వాధీనం చేసుకుంది. గతంలో, CBI కస్టడీ నుండి 103 కిలోల బంగారం అదృశ్యమైందని మరియు ఆ 103 కిలోల బంగారం యొక్క విధి నిర్ణయించబడిందని మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సురానా గ్రూప్ రియల్ ఎస్టేట్, వినోదం మరియు విద్యుత్ రంగాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియు వ్యాపారం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఇటీవల ఆ రెండు కంపెనీలకు పదోన్నతి పొందిన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకు ED అధికారులు ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేశారు.
